주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 도림천로21길 3 (주)B Y C 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 [제1호의안] 제60기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호의안] 이사 선임의 건 (사내이사 1명 , 사외이사 1명) [제3호의안] 감사 선임의 건 [제4호의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한기성 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 고려대학교 어문학과 (주)비와이씨 전무이사 한흥물산(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종복 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 고려대학교 법학과 에스에이치공사고문변호사 삼한합동법률사무소변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진기풍 | 1926-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전북대학교 경영대학원 (주)제일섬유 대표이사 (주)삼화공업 대표이사 |