정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 608,388 | - 매출액 | 176,909 | |
| - 부채총계 | 242,958 | - 영업이익 | 27,901 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 19,050 | ||
| - 자본총계 | 365,429 | *주당순이익(원) | 30,221 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 609,987 | - 매출액 | 178,556 | |
| - 부채총계 | 235,000 | - 영업이익 | 27,652 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 19,503 | ||
| - 자본총계 | 374,986 | *주당순이익(원) | 30,939 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 850 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 678,172,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | 0.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안: 제60기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안: 감사 보수한도승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한기성 | 1962-11 | 2 | 재선임 | (현)(주)비와이씨 전무이사 (현)한흥물산(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종복 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 에스에치공사 고문변호사 (현)삼화합동법률사무소 변호사 (현)(주)비와이씨 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진기풍 | 1926-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)제일섬유 대표이사 (주)삼화공업 대표이사 (현)(주)비와이씨 비상근감사 |