주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 도림천로21길 3 (주)B Y C 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 [제1호의안] 제61기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1) 이익배당에 관해서 주주제안이 접수되었으며 이사회 안과 주주제안 내용은 다음과 같습니다. 가) 이사회안 : 1주당 배당금 (보통주 850원, 우선주 900원) 나) 주주제안 : 1주당 배당금 (보통주 4,000원, 우선주 4,050원) 주식배당 ( 각 1주당 0.05주) 2) 주주총회에서 이사회안과 주주제안 중에서 하나가 결정될 것임 [제2호의안] 정관일부 변경의 건(감사위원회 설치) [제3호의안] 이사 선임의 건 - 사내이사 : 한영대,한석범,유중화,한지형 - 사외이사 : 정준영,김기열,진기풍 [제4호의안] 감사위원회 위원 선임의 건(이사회의안) - 감사위원회 위원:박종복, 정준영, 김기열 [제5호의안] 감사 선임의 건(주주제안) - 상근감사 : 최낙금 [제6호의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제7호의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ㅇ제2호의안의 가결시 제5호의안은 자동부결 되고, 제2호의안의 부결시 제4호의안은 자동부결 됩니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영대 | 1923-04 | 2 | 재선임 | 연세대학교 정경대학원 수료 대한메련이사 역임 (주)비와이씨 회장 |
| 한석범 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 (주)신한방 대표이사 (주)비와이씨 사장 |
| 유중화 | 1953-02 | 2 | 재선임 | 고려대학교 농학과 (주)비와이씨 대표이사 |
| 한지형 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 이화여자대학교 경영학과 (주)백양 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준영 | 1950-09 | 2 | 신규선임 | 서울산업대학교 행정학과 서울지방국세청 세무법인한원 대표세무사 |
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| 김기열 | 1966-08 | 2 | 신규선임 | 서울시립대학교세무대학원 서울지방국세청 두오세무법인 대표이사 |
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| 진기풍 | 1926-02 | 2 | 신규선임 | 전북대학교 경영대학원 (주)제일섬유 대표이사 (주)삼화공업 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종복 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 에스에이치공사고문변호사 삼한합동법률사무소변호사 |
| 정준영 | 1950-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립서울산업대학교 행정학과 서울지방국세청 세무법인한원 대표세무사 |
| 김기열 | 1966-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시립대학교 세무대학원 서울지방국세청 두온세무법인 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최낙금 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 건국대학교 법학과 노무법인아웃소싱코리아 대표이사 공인노무사회 사무총장 |