정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 691,464 | - 매출액 | 182,195 | |
| - 부채총계 | 313,347 | - 영업이익 | 21,130 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 13,158 | ||
| - 자본총계 | 378,117 | *주당순이익(원) | 20,803 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 694,207 | - 매출액 | 181,640 | |
| - 부채총계 | 304,934 | - 영업이익 | 21,771 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 14,486 | ||
| - 자본총계 | 389,272 | *주당순이익(원) | 22,890 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 900 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 687,718,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | 0.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사4명, 사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.44 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안: 제61기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ ①이사회의안(보통주 850원, 우선주 900원)대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관변경(감사위원회 설치)의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 선임의 건 ☞ 제2호의안의 가결로 자동부결 ○ 제6호 의안: 이사보수한도 승인 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호의안: 감사 보수한도승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영대 | 1923-04 | 2 | 재선임 | 연세대학교 정경대학원 수료 대한메련이사 역임 (주)비와이씨 회장 |
| 한석범 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 (주)신한방 대표이사 (주)비와이씨 사장 |
| 유중화 | 1953-02 | 2 | 재선임 | 고려대학교 농학과 (주)비와이씨 대표이사 |
| 한지형 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 이화여자대학교 경영학과 (주)백양 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준영 | 1950-09 | 2 | 신규선임 | 서울산업대학교 행정학과 서울지방국세청 세무법인한원 대표세무사 |
- |
| 김기열 | 1966-08 | 2 | 신규선임 | 서울시립대학교세무대학원 서울지방국세청 두오세무법인 대표이사 |
- |
| 진기풍 | 1926-02 | 2 | 신규선임 | (주)제일섬유 대표이사 (주)삼화공업 대표이사 (주)비와이씨 비상근감사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종복 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 에스에치공사 고문변호사 삼화합동법률사무소 변호사 |
| 정준영 | 1950-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울산업대학교 행정학과 서울지방국세청 세무법인한원 대표세무사 |
| 김기열 | 1966-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시립대학교 세무대학원 서울지방국세청 두오세무법인 대표이사 |