주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 도림천로 21길 3 (주)비와이씨 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ○ 영업보고, 감사보고 2.부의안건 ○ 제1호의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1) 이익배당에 관해서 주주제안이 접수되었으며 이사회안과 주주제안 내용은 다음과 같습니다. - 이사회안 : 1주당 예정 배당금 (보통주 850원, 우선주 900원) - 주주제안 : 1주당 예정 배당금 (보통주 4,000원, 우선주 4,050원) 2) 주주총회에서 이사회안과 주주제안 중에서 하나가 결정될 것임 ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) - 제2-1호의안 : 발행주식총수 및 일주금액(액면분할) - 제2-2호의안 : 의결권(전자투표제 도입) - 제2-3호의안 : 임원의 선임(집중투표제 도입) ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사내이사 한영대 선임의 건 - 제3-2호의안 : 사내이사 한석범 선임의 건 - 제3-3호의안 : 사내이사 유중화 선임의 건 - 제3-4호의안 : 사내이사 한지형 선임의 건 - 제3-5호의안 : 사내이사 한승우 선임의 건 - 제3-6호의안 : 사외이사 정준영 선임의 건 - 제3-7호의안 : 사외이사 김기열 선임의 건 ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호의안 : 감사위원 정준영 선임의 건 - 제4-2호의안 : 감사위원 김기열 선임의 건 ○ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -제2호의안 : 주주제안에 따른 액면분할의건으로 당사의 정관 제6조에서 규정한 발행할 주식의 총수는 3,000,000(삼백만)주로 하고 주식 1주의 금액을 5,000원에서 30,000,000(삼천만)주로 하고 500원으로 변경하는 제안입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영대 | 1923-04 | 2 | 재선임 | 연세대학교 정경대학원 수료 대한메련이사 역임 ㈜비와이씨 회장 |
| 한석범 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 ㈜신한방 대표이사 ㈜비와이씨 사장 |
| 유중화 | 1953-02 | 2 | 재선임 | 고려대학교 농학과 ㈜비와이씨 대표이사 |
| 한지형 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 이화여자대학교 경영학과 ㈜백양 대표이사 |
| 한승우 | 1992-11 | 2 | 신규선임 | 펜실베니아주립대학교 경제학과 ㈜비와이씨 기획관리실 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준영 | 1950-09 | 2 | 재선임 | 국립서울산업대학교 행정학과 서울지방국세청 세무법인한원 대표세무사 |
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| 김기열 | 1966-08 | 2 | 재선임 | 서울시립대학교세무대학원 서울지방국세청 두온세무법인 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준영 | 1950-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립서울산업대학교 행정학과 서울지방국세청 세무법인한원 대표세무사 |
| 김기열 | 1966-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시립대학교 세무대학원 서울지방국세청 두온세무법인 대표이사 |