주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 도림천로 21길 3 (주)비와이씨 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ○ 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ○ 제1호의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1주당 예정 배당금(보통주:1,000원,우선주:1,050원) ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사내이사 고윤성 선임의 건 - 제3-2호의안 : 사내이사 한상훈 선임의 건 - 제3-3호의안 : 사외이사 박종복 선임의 건 ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원 박종복 선임의 건 ○ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고윤성 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 고려대학교 산업공학과 (주)비와이씨 전산실장 (주)비와이씨 기획실장 |
| 한상훈 | 1960-03 | 2 | 재선임 | 인천전문대학 건축학과 (주)비와이씨 양품사업부장 (주)비와이씨 인사부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종복 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 고려대학교 법학과 에스에이치공사고문변호사 법률사무소 양지 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종복 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 에스에이치공사고문변호사 법률사무소 양지 변호사 |