정 정 신 고 (보고)
| 2023년 06월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 06월 22일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 발행가액 확정 및 청약일 변경 | 7,751,937 | 6,585,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 자금조달의 목적 | 운영자금(원) | 24,999,996,825 | 24,999,996,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 3,225 | 3,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 기준주가 | 보통주식(원) | 3,225 | 3,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 청약에 관한 사항 가. 청약일 : 2023년 06월 30일 나. 주금납입일 : 2023년 06월 30일 다. 청약취급처 : 삼부토건주식회사 본사 라. 주금납입처 : 국민은행 장한평역종합급융센터 |
(1) 청약에 관한 사항 가. 청약일 : 2023년 06월 29일 나. 주금납입일 : 2023년 06월 30일 다. 청약취급처 : 삼부토건주식회사 본사 라. 주금납입처 : 국민은행 장한평역종합급융센터 |
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| (3) 예정 발행가액 산정 근거 ▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
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(3) 확정 발행가액 산정 근거 ▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 6월 22일 | |
| 회 사 명 : | 삼부토건(주) | |
| 대 표 이 사 : | 이응근, 정창래 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 퇴계로 67, 9층-14층 | |
| (전 화) 02-2036-8000 | ||
| (홈페이지)http://www.sambu.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 정대묵 |
| (전 화) 02-2036-8000 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 6,585,879 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 197,673,375 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 24,999,996,684 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 3,796 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 3,796 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 및 제2항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조제2항4호 이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
||
| 9. 납입일 | 2023년 06월 30일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2023년 07월 24일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023년 06월 27일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(1년간 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 청약에 관한 사항
가. 청약일 : 2023년 06월 29일
나. 주금납입일 : 2023년 06월 30일
다. 청약취급처 : 삼부토건주식회사 본사
라. 주금납입처 : 국민은행 장한평역종합급융센터
(2) 기타 참고사항
가. 위 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
나. 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.
(3) 확정 발행가액 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2023년 06월 29일)전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인/할증 없이 확정 발행가액을 결정합니다. (단, 원단위미만 절상)
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 06월 22일 | 29,320,027 | 116,542,738,845 | 청약일전 제5거래일 |
| 2023년 06월 23일 | 49,473,642 | 190,754,227,675 | 청약일전 제4거래일 |
| 2023년 06월 26일 | 58,644,265 | 214,363,974,710 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 137,437,934 | 521,660,941,230 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 3,796 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | - | ||
| 발행가액 | 3,796 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조제2항4호 이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
재무구조 개선 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)디와이디 | 최대주주 | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 이사회에서 선정 |
- | 6,585,879 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)디와이디 | 8,039 | 정창래 | - | - | - | 이일준 | 16.35 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 47,281 | 매출액 | 20,839 |
| 부채총계 | 2,565 | 당기순손익 | 902 |
| 자본총계 | 44,716 | 외부감사인 | 대성삼경회계법인 |
| 자본금 | 18,369 | 감사의견 | 적정 |