주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 현대차증권 본사 5층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.최대주주 등과의 거래내역 보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 제1호의안 : 제66기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당(예정) : 보통주 주당 600원, 우선주 주당 418원 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ① 제2-1-1호 : 최병철 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ② 제2-2-1호 : 고중식 ③ 제2-2-2호 : 고봉찬 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 손인옥 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 고중식 - 제4-2호 : 고봉찬 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병철 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 2012~2016: 현대모비스 재경본부 부사장 2016~2019: 현대자동차 재경본부 부사장 2020~: (현)현대차증권 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손인옥 | 1952-11 | 1 | 재선임 | 2009~2010: 공정거래위원회 부위원장 2011~2019: 법무법인 화우 고문 2019~:(현)법무법인 대륙아주 고문 2017~: (현)현대차증권 사외이사 |
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| 고중식 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 2007~2009: 금융감독원 회계감독2국장 2009~2012: KTB투자증권(주) 상근감사위원 2013~2015: 서연이화(주) 사외이사 2016~: (현)현대차증권 사외이사 |
2019~: (현)(주)어니스트펀드 비상근 감사 |
| 고봉찬 | 1962-10 | 1 | 재선임 | 1997~: (현)서울대학교 경영대학 경영학과 교수 2017~2018: 한국증권학회 회장 2016~ : (현)한국재무관리학회 부회장 2017~: (현)현대차증권 사외이사 |
2012~: (현)(주)신도리코 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손인옥 | 1952-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009~2010: 공정거래위원회 부위원장 2011~2019: 법무법인 화우 고문 2019~:(현)법무법인 대륙아주 고문 2017~: (현)현대차증권 사외이사 |
| 고중식 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~2009: 금융감독원 회계감독2국장 2009~2012: KTB투자증권(주) 상근감사위원 2013~2015: 서연이화(주) 사외이사 2019~: (현)(주)어니스트펀드 비상근 감사 2016~: (현)현대차증권 사외이사 |
| 고봉찬 | 1962-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997~: (현)서울대학교 경영대학 경영학과 교수 2017~2018: (전)한국증권학회 회장 2016~ : (현)한국재무관리학회 부회장 2017~: (현)현대차증권 사외이사 |