정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,030,730 | - 매출액 | 716,183 | |
| - 부채총계 | 6,041,487 | - 영업이익 | 98,440 | ||
| - 자본금 | 193,776 | - 당기순이익 | 71,844 | ||
| - 자본총계 | 989,243 | *주당순이익(원) | 2,315 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,554,071 | - 매출액 | 679,271 | |
| - 부채총계 | 5,565,483 | - 영업이익 | 82,627 | ||
| - 자본금 | 193,776 | - 당기순이익 | 59,842 | ||
| - 자본총계 | 988,588 | *주당순이익(원) | 1,906 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 418 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 21,539,065,422 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제66기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 주당 600원, 우선주 주당 418원 -> 원안대로 통과 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ① 제2-1-1호 : 최병철 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ② 제2-2-1호 : 고중식 ③ 제2-2-2호 : 고봉찬 -> 원안대로 통과 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 손인옥 -> 원안대로 통과 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 고중식 - 제4-2호 : 고봉찬 -> 원안대로 통과 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병철 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 2012~2016: 현대모비스 재경본부 부사장 2016~2019: 현대자동차 재경본부 부사장 2020~: (현)현대차증권 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손인옥 | 1952-11 | 1 | 재선임 | 2009~2010: 공정거래위원회 부위원장 2011~2019: 법무법인 화우 고문 2019~:(현)법무법인 대륙아주 고문 2017~: (현)현대차증권 사외이사 |
- |
| 고중식 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 2007~2009: 금융감독원 회계감독2국장 2009~2012: KTB투자증권(주) 상근감사위원 2013~2015: 서연이화(주) 사외이사 2016~: (현)현대차증권 사외이사 |
- |
| 고봉찬 | 1962-10 | 1 | 재선임 | 1997~: (현)서울대학교 경영대학 경영학과 교수 2017~2018: 한국증권학회 회장 2017~: (현)현대차증권 사외이사 |
2012~: (현)(주)신도리코 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손인옥 | 1952-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009~2010: 공정거래위원회 부위원장 2011~2019: 법무법인 화우 고문 2019~:(현)법무법인 대륙아주 고문 2017~: (현)현대차증권 사외이사 |
| 고중식 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~2009: 금융감독원 회계감독2국장 2009~2012: KTB투자증권(주) 상근감사위원 2013~2015: 서연이화(주) 사외이사 2019~: (현)(주)어니스트펀드 비상근 감사 2016~: (현)현대차증권 사외이사 |
| 고봉찬 | 1962-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997~: (현)서울대학교 경영대학 경영학과 교수 2017~2018: (전)한국증권학회 회장 2017~: (현)현대차증권 사외이사 |