주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 현대차증권 본사 5층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○제67기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주 등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호의안 : 제67기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당(예정): 보통주 주당 675원 우선주 주당 418원 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 선임의 건(윤석남) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(강장구) 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (손인옥) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(윤석남) 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(강장구) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손인옥 | 1952-11 | 1 | 재선임 | 2009~2010:공정거래위원회 부위원장 2011~2019:법무법인 화우 고문 2019~:(현)법무법인 대륙아주 고문 2017~:(현)현대차증권 사외이사 2020~:(현)한진 사외이사 |
한진 사외이사 |
| 윤석남 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 2008~2011:금감원 회계서비스국장, 회계제도 실장 2014~2016:안진회계법인 상근고문 2016~2019:하이투자증권 감사총괄 2019~:(현)한국회계기준원 비상근감사 2020~:(현)코리아센터 사외이사 |
한국회계기준원 비상근 감사 코리아센터 사외이사 |
| 강장구 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 2012~2017:메리츠증권 사외이사 2019~:(현)금융연구 수석 편집위원장 2020~:(현)멀티에셋자산운용 사외이사 2006~:(현)KAIST 경영대학 교수 |
멀티에셋자산운용 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손인옥 | 1952-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009~2010:공정거래위원회 부위원장 2011~2019: 법무법인 화우 고문 2019~:(현)법무법인 대륙아주 고문 2017~:(현)현대차증권 사외이사 2020~:(현)한진 사외이사 |
| 윤석남 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2011:금감원 회계서비스국장, 회계제도 실장 2014~2016:안진회계법인 상근고문 2016~2019:하이투자증권 감사총괄 2019~:(현)한국회계기준원 비상근감사 2020~:(현)코리아센터 사외이사 |
| 강장구 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~2017:메리츠증권 사외이사 2019~:(현)금융연구 수석 편집위원장 2020~:(현)멀티에셋자산운용 사외이사 2006~:(현)KAIST 경영대학 교수 |