정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사선임세부내역 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임세부내역,신규선임여부 | 재선임 | 신규선임 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 현대차증권 본사 5층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○제68기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주 등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제68기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -현금배당(예정):보통주 주당 800원,우선주 주당 418원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(김상철) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이종실) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 2015 : 현대자동차 재무관리실장 2016~2018 : 현대자동차 HMMA 재경담당 2018~ : (현)현대차증권 재경실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종실 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 2010~2015 : SC제일은행 상무 2015~2020 : SC제일은행 전무 2020~ : (현)한국자산관리공사 사외이사 2020~ : (현)국민은행 경영자문 |
한국자산관리공사 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종실 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010~2015 : SC제일은행 상무 2015~2020 : SC제일은행 전무 2020~ : (현)한국자산관리공사 사외이사 2020~ : (현)국민은행 경영자문 |