주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-05-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 23-8 파이낸스타워 지하 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주 등과의 거래내역 보고 <의결사항> 제1호의안 : 제59기(2012.4.1 ~ 2013.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사3명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-05-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 이사 후보자 임기 1.제갈걸 사내이사후보:제62기 정기주주총회 종결시까지 2.송경철 사외이사후보:제62기 정기주주총회 종결시까지 (감사위원의 임기 동일) 3.김상훈 사외이사후보:제61기 정기주주총회 종결시까지 4.이군희 사외이사후보:제60기 정기주주총회 종결시까지 (감사위원의 임기 동일) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 제갈걸 | 1953-02-27 | - | 재선임 | 2005.1~2008.3 :현대캐피탈 경영지원본부 부사장 |
HMC투자증권 대표이사 사장 | 연세대학교 경영학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송경철 | 1956-12-17 | - | 신규선임 | 2008~2011:금융감독원 금융투자업서비스본부장 부원장 | 법무법인 민 고문 | 연세대학교 법학과 | 대한민국 |
| 김상훈 | 1960-07-31 | - | 신규선임 | 2011~2012:한국광고학회 회장 | 인하대학교 언론정보학 전공교수 | 텍사스주립대학교 대학원 광고학 박사 | 대한민국 |
| 이군희 | 1964-03-01 | - | 신규선임 | 2007~2009:건설공제조합 리스크관리위원회 자문위원, 은행연합회 신용정보부문 자문위원 2010~2011:신용보증기금 리스크관리위원회 위원 |
서강대학교 경영학부 교수 | 미주리대학교 대학원 통계학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송경철 | 1956-12-17 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2011:금융감독원 금융투자업서비스본부장 부원장 | 법무법인 민 고문 | 연세대학교 법학과 | 대한민국 |
| 이군희 | 1964-03-01 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 007~2009:건설공제조합 리스크관리위원회 자문위원, 은행연합회 신용정보부문 자문위원 2010~2011:신용보증기금 리스크관리위원회 위원 |
서강대학교 경영학부 교수 | 미주리대학교 대학원 통계학 박사 | 대한민국 |