정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,085,141 | - 매출액 | 1,367,381 | |
| - 부채총계 | 3,405,510 | - 영업이익 | 40,673 | ||
| - 자본금 | 146,686 | - 당기순이익 | 30,836 | ||
| - 자본총계 | 679,631 | *주당순이익(원) | 1,051 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,400,566,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사1명(제갈걸) -사외이사3명(송경철, 김상훈, 이군희) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ->원안대로 통과 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사3명) -사내이사 : 제갈걸 -사외이사 : 송경철, 김상훈, 이군희 ->원안대로 통과 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -사외이사인 감사위원 선임의 건(송경철, 이군희) -> 원안대로 통과 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-05-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 이사 임기 1.제갈걸 사내이사:제62기 정기주주총회 종결시까지 2.송경철 사외이사:제62기 정기주주총회 종결시까지 (감사위원의 임기 동일) 3.김상훈 사외이사:제61기 정기주주총회 종결시까지 4.이군희 사외이사:제60기 정기주주총회 종결시까지 (감사위원의 임기 동일) - 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원이었던 이지순 이사는 이번 주주총회에서 임기만료로 퇴임하였으며, 이준행 이사는 일신상의 사유로 동일직에서 사임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 제갈걸 | 1953-02-27 | - | 재선임 | 2005.1~2008.3:현대캐피탈 경영지원본부 부사장 | HMC투자증권 대표이사 사장 | 연세대학교 경영학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송경철 | 1956-12-17 | - | 신규선임 | 2008~2011:금융감독원 금융투자업서비스본부장 부원장 | 법무법인 민 고문 | 연세대학교 법학과 | 대한민국 |
| 김상훈 | 1960-07-31 | - | 신규선임 | 2011~2012:한국광고학회 회장 | 인하대학교 언론정보학 전공교수 | 텍사스주립대학교 대학원 광고학 박사 | 대한민국 |
| 이군희 | 1964-03-01 | - | 신규선임 | 2007~2009:건설공제조합 리스크관리위원회 자문위원, 은행연합회 신용정보부문 자문위원 2010~2011:신용보증기금 리스크관리위원회 위원 |
서강대학교 경영학부 교수 | 미주리대학교 대학원 통계학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송경철 | 1956-12-17 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2011:금융감독원 금융투자업서비스본부장 부원장 | 법무법인 민 고문 | 연세대학교 법학과 | 대한민국 |
| 이군희 | 1964-03-01 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~2009:건설공제조합 리스크관리위원회 자문위원, 은행연합회 신용정보부문 자문위원 2010~2011:신용보증기금 리스크관리위원회 위원 |
서강대학교 경영학부 교수 | 미주리대학교 대학원 통계학 박사 | 대한민국 |