주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 2길, 32 파이낸스타워 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.최대주주 등과의 거래내역 보고 <의결사항> 제1호의안 : 제60기(2013.04.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 선임의 건(3명) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -김상훈 감사위원회 위원 후보자의 임기는 사외이사로의 잔여임기인 제61기 정기주주총회 종결시까지임. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김흥제 | 1958-05-15 | 3 | 신규선임 | -2008~2011:호주뉴질랜드 은행 한국대표 -2011~2013:HMC투자증권 부사장 |
HMC투자증권 사장 | 시러큐스 대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
| 강성모 | 1966-12-01 | 3 | 신규선임 | -2008~2011:HMC투자증권 전략기획팀장 -2011~2013:HMC투자증권 전략기획실장 |
HMC투자증권 경영관리실장 | 단국대 법학 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임성균 | 1953-10-21 | 3 | 신규선임 | -2009~2010:광주지방국세청장 | 세무법인 다솔 회장 | 브라운대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
| 김인규 | 1956-02-05 | 3 | 신규선임 | -2002~2004:한림대학교 경제학부 학부장 | 한림대학교 경제학과 교수 | 버지니아공대 경제학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임성균 | 1953-10-21 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2009~2010:광주지방국세청장 | 세무법인 다솔 회장 | 브라운대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
| 김인규 | 1956-02-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2002~2004:한림대학교 경제학부 학부장 | 한림대학교 경제학과 교수 | 버지니아공대 경제학 박사 | 대한민국 |
| 김상훈 | 1960-07-31 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011~2012:한국광고학회 회장 | 인하대학교 언론정보학 전공교수 | 텍사스주립대학교 대학원 광고학 박사 | 대한민국 |