정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,552,119 | - 매출액 | 487,665 | |
| - 부채총계 | 3,885,124 | - 영업이익 | -7,855 | ||
| - 자본금 | 146,686 | - 당기순이익 | -7,230 | ||
| - 자본총계 | 666,995 | *주당순이익(원) | -246 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,460,723 | - 매출액 | 487,160 | |
| - 부채총계 | 3,793,564 | - 영업이익 | -7,650 | ||
| - 자본금 | 146,686 | - 당기순이익 | -7,066 | ||
| - 자본총계 | 667,159 | *주당순이익(원) | -241 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명(김흥제, 강성모) -사외이사 2명(임성균, 김인규) -감사위원회 위원 3명 (임성균, 김인규, 김상훈) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제60기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사2명) -사내이사:김흥제, 강성모 -사외이사:임성균, 김인규 -> 원안대로 통과 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 -사외이사인 감사위원 선임의 건(3명) :임성균, 김인규, 김상훈 -> 원안대로 통과 제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -김상훈 감사위원회 위원의 임기는 사외이사로의 잔여임기인 제61기 정기주주총회 종결시까지임. -상기 선임 후 사외이사수 중 사외이사 선임비율은 동일날짜에 임기만료로 퇴임한 김득주 사내이사, 신현수, 이군희 사외이사와 중도퇴임한 제갈걸, 장건상 사내이사, 신규선임된 김흥제, 강성모 사내이사, 임성균, 김인규 사외이사를 반영하였음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김흥제 | 1958-05-15 | 3 | 신규선임 | -2008~2011:호주뉴질랜드 은행 한국대표 -2011~2013:HMC투자증권 부사장 |
HMC투자증권 사장 | 시러큐스대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
| 강성모 | 1966-12-01 | 3 | 신규선임 | -2008~2011:HMC투자증권 전략기획팀장 -2011~2013:HMC투자증권 전략기획실장 |
HMC투자증권 경영관리실장 | 단국대 법학 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임성균 | 1953-10-21 | 3 | 신규선임 | -2009~2010:광주지방국세청장 | 세무법인 다솔 회장 | 브라운대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
| 김인규 | 1956-02-05 | 3 | 신규선임 | -2002~2004:한림대학교 경제학부 학부장 | 한림대학교 경제학과 교수 | 버지니아공대 경제학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임성균 | 1953-10-21 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2009~2010:광주지방국세청장 | 세무법인 다솔 회장 | 브라운대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
| 김인규 | 1956-02-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2002~2004:한림대학교 경제학부 학부장 | 한림대학교 경제학과 교수 | 버지니아공대 경제학 박사 | 대한민국 |
| 김상훈 | 1960-07-31 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2011~2012:한국광고학회 회장 | 인하대학교 언론정보학 전공교수 | 텍사스주립대학교 대학원 광고학 박사 | 대한민국 |