주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 2길, 32 파이낸스타워 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.최대주주 등과의 거래내역 보고 <의결사항> 제1호의안 : 제61기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당(예정) : 주당 150원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상훈 | 1960-07-31 | 1 | 재선임 | 2011~2012:한국광고학회 회장 | 인하대학교 언론정보학 전공교수 | 텍사스주립대학교 대학원 광고학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상훈 | 1960-07-31 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011~2012:한국광고학회 회장 | 인하대학교 언론정보학 전공교수 | 텍사스주립대학교 대학원 광고학 박사 | 대한민국 |