주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 2길, 32 파이낸스타워 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.최대주주 등과의 거래내역 보고 <의결사항> 제1호의안 : 제62기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당(예정) : 주당 450원 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택규 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | - 2009~2012: 현대자동차 회계관리실장 - 2012~2015: 현대자동차 HMMA 재경담당 - 2016~ : (현)HMC투자증권 재경실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고중식 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | - 2007~2009: 금융감독원 회계감독2국장 - 2009~2012: KTB투자증권(주) 상근감사위원 - 2013~ : (현)서연이화(주) 사외이사 |
서연이화(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고중식 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2007~2009: 금융감독원 회계감독2국장 - 2009~2012: KTB투자증권(주) 상근감사위원 - 2013~ : (현)서연이화(주) 사외이사 |