정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,852,572 | - 매출액 | 555,575 | |
| - 부채총계 | 5,132,570 | - 영업이익 | 68,228 | ||
| - 자본금 | 146,686 | - 당기순이익 | 50,357 | ||
| - 자본총계 | 720,002 | *주당순이익(원) | 1,716 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,038,800 | - 매출액 | 527,451 | |
| - 부채총계 | 4,317,732 | - 영업이익 | 70,137 | ||
| - 자본금 | 146,686 | - 당기순이익 | 50,701 | ||
| - 자본총계 | 721,068 | *주당순이익(원) | 1,728 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,201,699,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명(김택규) -사외이사 1명(고중식) -감사위원회 위원 1명(고중식) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제62기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) -사내이사:김택규 -사외이사:고중식 -> 원안대로 통과 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 -사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) :고중식 -> 원안대로 통과 제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 선임 후 사외이사수 및 선임후 감사위원수는 임기만료로 퇴임한 김상훈 사외이사와 일신상의 사유로 중도 사임한 강성모 사내이사를 반영하였음. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택규 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | - 2009~2012: 현대자동차 회계관리실장 - 2012~2015: 현대자동차 HMMA 재경담당 - 2016~ : (현)HMC투자증권 재경실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고중식 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | - 2007~2009: 금융감독원 회계감독2국장 - 2009~2012: KTB투자증권(주) 상근감사위원 - 2013~ : (현)서연이화(주) 사외이사 |
서연이화(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고중식 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2007~2009: 금융감독원 회계감독2국장 - 2009~2012: KTB투자증권(주) 상근감사위원 - 2013~ : (현)서연이화(주) 사외이사 |