주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 2길, 32 파이낸스타워 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.최대주주 등과의 거래내역 보고 <의결사항> 제1호의안 : 제63기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당(예정) : 주당 400원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사2명) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용배 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 2009~2014: 현대자동차 경영기획담당 전무 현대자동차 경영기획3실장 부사장 2015~2016: 현대위아 기획, 경영지원, 재경, 구매담당 부사장 2016~2016: HMC투자증권 영업총괄담당 부사장 2017~: (현)HMC투자증권 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손인옥 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 2009~2010: 공정거래위원회 부위원장 2011~: (현)법무법인 화우 고문 2012.03~2017.03: (현)삼성자산운용 / (주)신세계 사외이사 |
삼성자산운용 / (주)신세계 (사외이사) |
| 고봉찬 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 1997~: (현)서울대학교 경영대학 경영학과 교수 2016~: (현)한국증권학회 국제학술대회 위원장 2016~: (현)한국재무관리학회 부회장 2012.03~2017.03: (현)(주)SFA 사외이사 2012.03~2018.03: (현)(주)신도리코 사외이사 |
(주)SFA / (주)신도리코 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손인옥 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009~2010: 공정거래위원회 부위원장 2011~: (현)법무법인 화우 고문 2012.03~2017.03: (현)삼성자산운용 / (주)신세계 사외이사 |
| 고중식 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~2009: 금융감독원 회계감독2국장 2009~2012: KTB투자증권(주) 상근감사위원 2013~2015 : 서연이화(주) 사외이사 2016~: (현)HMC투자증권 사외이사 |
| 고봉찬 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997~: (현)서울대학교 경영대학 경영학과 교수 2016~: (현)한국증권학회 국제학술대회 위원장 2016~: (현)한국재무관리학회 부회장 2012.03~2017.03: (현)(주)SFA 사외이사 2012.03~2018.03: (현)(주)신도리코 사외이사 |