정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,887,084 | - 매출액 | 563,354 | |
| - 부채총계 | 5,070,875 | - 영업이익 | 52,811 | ||
| - 자본금 | 146,686 | - 당기순이익 | 39,787 | ||
| - 자본총계 | 816,209 | *주당순이익(원) | 1,356 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,137,308 | - 매출액 | 533,143 | |
| - 부채총계 | 4,383,846 | - 영업이익 | 53,976 | ||
| - 자본금 | 146,686 | - 당기순이익 | 40,908 | ||
| - 자본총계 | 753,462 | *주당순이익(원) | 1,394 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,734,844,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제63기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 주당 400원 -> 원안대로 통과 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) -> 원안대로 통과 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -> 원안대로 통과 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사2명) -> 원안대로 통과 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 선임 후 사외이사수 및 선임 후 감사위원수는 임기만료로 퇴임한 김흥제 대표이사와 임성균 사외이사, 김인규 사외이사를 반영하였음. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용배 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 2009~2014: 현대자동차 경영기획담당 전무 현대자동차 경영기획3실장 부사장 2015~2016: 현대위아 기획, 경영지원, 재경, 구매담당 부사장 2016~2016: HMC투자증권 영업총괄담당 부사장 2017~: (현)HMC투자증권 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손인옥 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 2009~2010: 공정거래위원회 부위원장 2011~: (현)법무법인 화우 고문 |
- |
| 고봉찬 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 1997~: (현)서울대학교 경영대학 경영학과 교수 2016~: (현)한국재무관리학회 부회장 2017~: (현)한국증권학회 회장 |
(주)신도리코 (사외이사) 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손인옥 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009~2010: 공정거래위원회 부위원장 2011~: (현)법무법인 화우 고문 |
| 고중식 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~2009: 금융감독원 회계감독2국장 2009~2012: KTB투자증권(주) 상근감사위원 2013~2015 : 서연이화(주) 사외이사 2016~: (현)HMC투자증권 사외이사 |
| 고봉찬 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997~: (현)서울대학교 경영대학 경영학과 교수 2016~: (현)한국재무관리학회 부회장 2017~: (현)한국증권학회 회장 2012.03~2018.03: (현)(주)신도리코 사외이사 |