주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 현대차증권 본사 5층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.최대주주 등과의 거래내역 보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 제1호의안 : 제65기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당(예정) : 주당 450원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 선임의 건(김상철) 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(고중식) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 2015 : 현대자동차 재무관리실장 2016~2018 : 현대자동차 HMMA 재경담당 2018~ : (현)현대차증권 재경실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고중식 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 2017~2009 : 금융감독원 회계감독2국장 2009~2012 : KTB투자증권(주) 상근감사위원 2013~2016 : 서연이화(주) 사외이사 2016 ~ : (현)현대차증권 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고중식 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~2009 : 금융감독원 회계감독2국장 2009~2012 : KTB투자증권(주) 상근감사위원 2013~2016 : 서연이화(주) 사외이사 2016 ~ : (현)현대차증권 사외이사 |