정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,686,423 | - 매출액 | 618,986 | |
| - 부채총계 | 5,799,504 | - 영업이익 | 68,137 | ||
| - 자본금 | 146,686 | - 당기순이익 | 50,572 | ||
| - 자본총계 | 886,919 | *주당순이익(원) | 1,724 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,860,113 | - 매출액 | 592,807 | |
| - 부채총계 | 5,026,346 | - 영업이익 | 69,168 | ||
| - 자본금 | 146,686 | - 당기순이익 | 51,468 | ||
| - 자본총계 | 833,767 | *주당순이익(원) | 1,754 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,201,699,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.09 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 감사위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제65기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 주당 450원 → 원안대로 통과 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 선임의 건(김상철) → 원안대로 통과 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(고중식) → 원안대로 통과 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-05 주주총회소집결의 2019-02-21 참고서류 2019-02-21 주주총회소집공고 2019-01-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 2015 : 현대자동차 재무관리실장 2016~2018 : 현대자동차 HMMA 재경담당 2018~ : (현)현대차증권 재경실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고중식 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 2007~2009 : 금융감독원 회계감독2국장 2009~2012 : KTB투자증권(주) 상근감사위원 2013~2016 : 서연이화(주) 사외이사 2016 ~ : (현)현대차증권 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고중식 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~2009 : 금융감독원 회계감독2국장 2009~2012 : KTB투자증권(주) 상근감사위원 2013~2016 : 서연이화(주) 사외이사 2016 ~ : (현)현대차증권 사외이사 |