주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동,SK증권빌딩) 6층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제71기 (2024.1.1~2024.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 제33조 (위원회) - 제2-2호 의안 : 제35조의 2(이사회의 권한 및 이사의 의무) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 전우종 - 제3-2호 의안 : 사내이사 정준호 - 제3-3호 의안 : 사외이사 고광철 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김대홍) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박정림) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전우종 | 1964-05 | 2 | 재선임 | 현)SK증권 대표이사 전)SK증권 경영지원부문장 SK증권 리스크관리실장 SK증권 리서치센터장 동원경제연구소 |
| 정준호 | 1966-09 | 2 | 재선임 | 현)SK증권 대표이사 전)SK증권 리스크관리본부장 SK증권 비전추진실장 대신증권 IB1본부 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고광철 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 현)SBS 경제현장 오늘 진행자 전)한경닷컴 대표이사 한국경제신문 편집국장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대홍 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)신한투자증권 영업고문 신한투자증권 준법감시인 |
| 박정림 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 )서울IB포럼 이사 전 )KB증권 대표이사 사장 KB금융지주 총괄부문장 한국거래소 사외이사 |