주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 516 본사 10층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제77기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 이사선임의 건 3) 이사 보수한도액 승인의 건 4) 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민석 | 1943-06 | 2 | 재선임 | 동일방직(주) 대표이사 회장 디아이동일(주) 회장(現) |
| 정규영 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 동일방직(주) 상무보/이사 디아이동일(주) 상무이사(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강인상 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 수원지방법원 판사 법무법인 광장 변호사(現) |
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