주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 516 본사 10층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제71기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 정관일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 4) 이사 보수한도액 승인의 건 5) 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서민석 | 1943-06-15 | 2 | 재선임 | 동일방직(주)대표이사 사장 | 동일방직(주)대표이사 회장 | 미국미시건대학원졸업 | 대한민국 |
| 김인환 | 1954-09-21 | 2 | 재선임 | 동일방직(주) 대표이사 전무 |
동일방직(주)대표이사 부사장 | 인하대학교섬유공학과 졸업 | 대한민국 |
| 문 익 | 1951-10-24 | 2 | 재선임 | 동일방직(주) 상무 |
동일방직(주)상무이사 | 서경대학교경제학과졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연조 | 1936-05-11 | 2 | 재선임 | 서울지방법원 판사 | 변호사 | 서울대학교 법학과졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 17. 투자에 관한 사업 | 사업다각화를 위해 목적사업을 추가함. | |
| 2. 사업목적 삭제 | 18. 전각호의 사업 또는 이에 관련된 사업에 대한 투자 | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 5.부동산의 매매 및 임대업 11.도.산매업 |
5.부동산 개발, 매매 및 임대업 11. 도,소매업 및 상품중개업 |
목적사업의 세분화 | |