주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 516 본사 10층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제74기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 이사선임의 건 3) 이사보수한도액 승인의 건 4) 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서태원 | 1974-09 | 2 | 재선임 | 동일방직(주) 상무이사 동일방직(주) 전무이사(現) |
| 유용호 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | 동일방직(주) 상무보대우 동일방직(주) 상무보(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신홍순 | 1941-01 | 2 | 재선임 | LG상사 사장 예술의전당 사장 (주)CMG 고문(現) |
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| 이상렬 | 1946-12 | 2 | 재선임 | (주)대농그룹 부회장 한국백화점협회 회장 청운대학교 총장(現) |
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