주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 대림동 993-75 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호의안 : 제52기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호의안 :정관일부 변경의 건 3. 제3호의안 :이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(어준선) 3-2호의안 : 사내이사 선임의 건(어 진) 3-3호의안 : 사내이사 선임의 건(김창환) 4. 제4호의안 :감사 선임의 건 4-1호의안 : 상근감사 선임의 건(정하택) 5. 제5호의안 :이사 보수 한도 승인의 건 6. 제6호의안 :감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 정관 일부 변경은 상법 개정에 따른 문구 수정 등 입니다 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 어준선 | 1937-05-05 | 3 | 재선임 | -제15대 국회 의원 -한국제약협회회장 |
안국약품(주)대표이사 회장 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| 어 진 | 1964-03-30 | 2 | 재선임 | -안국약품(주) 대표이사 사장 |
안국약품(주) 대표이사 사장 |
고려대학교 | 대한민국 |
| 김창환 | 1952-02-12 | 1 | 재선임 | -안국약품(주) 부사장 |
안국약품(주) 부사장 |
아주대대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정하택 | 1935-09-19 | 3 | 재선임 | 상근 | -성우약품(주) -안국약품(주)감사 |
안국약품(주)감사 | 건국대학교 경제학과 | 대한민국 |