주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 대림동 993-75 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호의안 : 제53기 대차대조표 , 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 선임의 건 ( 정준호 ) 3-2호의안 : 사외이사 선임의 건 ( 양흥준 ) 4. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정준호 | 1955-03-25 | 3 | 신규선임 | LG생명과학 | 안국약품 전무 | 영남대학교대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양흥준 | 1946-06-01 | 2 | 신규선임 | LG생명과학 | (주)GNSI 대표이사 | University of Washington 대학원 |
대한민국 |