정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제54 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 159,659 | -매출액 | 121,222 | |
| -부채총계 | 49,025 | -영업이익 | 10,523 | |
| -자본금 | 5,805 | -당기순이익 | 6,605 | |
| -자본총계 | 110,634 | *주당순이익(원) | 663 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,001,247,800 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.5 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | 0.6 | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 60,074 | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | ① 상근이사 3명( 어준선, 어진, 정준호) ② 사외이사 2명 ( 양흥준,박춘상 ) ③ 상근감사 1명 ( 정하택 ) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호의안 : 제54기 재무상태표 , 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 * 배당예정 * - 현금배당 : 1주당 100원 (액면가 500원) - 주식배당 : 1주당 0.006주 -> 원안대로 가결 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(어 진) 3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(박춘상) -> 원안대로 가결 4. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 5. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집공고 (2012.03.09) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 어진 | 1964-03-30 | 3 | 재선임 | 안국약품(주)대표이사 사장 | 안국약품(주)대표이사 사장 | 고려대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박춘상 | 1965-11-08 | 2 | 신규선임 | (주)린드먼아시아인베스트먼트 상무이사 | (주)린드먼아시아인베스트먼트 상무이사 | 단국대학교 | 대한민국 |