주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 대림동 993-75 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나.부의안건 1. 제1호의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 125원 ( 액면가 500원 ) * 주식배당 예정 : 1주당 0.01주 2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 1명 ,사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 어준선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정재준 선임의 건 4.제4호의안 : 감사 선임의 건 5.제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6.제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 어준선 | 1937-05-05 | 3 | 재선임 | -제15대 국회 의원 -한국제약협회회장 |
안국약품(주)대표이사 회장 | 중앙대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정재준 | 1959-03-14 | 2 | 신규선임 | Prolysis Ltd 이사 | EU Biotech Development Ltd 대표이사 | Glasgow University | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철민 | 1965-05-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | 보건복지부 신약가치반영 자문위원 식약청 중앙약심위원 |
- | 고려대학교 | 대한민국 |