정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 55 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 164,013 | - 매출액 | 130,953 | |
| - 부채총계 | 50,514 | - 영업이익 | 5,418 | ||
| - 자본금 | 5,835 | - 당기순이익 | 4,006 | ||
| - 자본총계 | 113,499 | *주당순이익(원) | 398 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 167,834 | - 매출액 | 140,828 | |
| - 부채총계 | 53,472 | - 영업이익 | 5,489 | ||
| - 자본금 | 5,835 | - 당기순이익 | 3,580 | ||
| - 자본총계 | 114,362 | *주당순이익(원) | 360 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,259,443,750 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0.9999995 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 100,755 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ①상근이사 1명 ( 어준선) ②사외이사 1명 ( 정재준) ③상근감사 1명 ( 김철민) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 125원 ( 액면가 500원 ) * 주식배당 예정 : 1주당 0.01주 -> 원안대로 가결 2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 1명 ,사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 어준선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정재준 선임의 건 -> 원안대로 가결 4.제4호의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 가결 5.제5호의안 :이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 6.제6호의안 :감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주식배당은 보통주식에 대한 배당 - 주식배당 1주당 0.01주 |
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| ※관련공시 | 주주총회소집공고 (2013.03.08) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 어준선 | 1937-05-05 | 3 | 재선임 | -제15대 국회 의원 -한국제약협회회장 |
안국약품(주)대표이사 회장 | 중앙대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정재준 | 1959-03-14 | 2 | 신규선임 | Prolysis Ltd 이사 | EU Biotech Development Ltd 대표이사 | Glasgow University | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철민 | 1965-05-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | -가톨릭대 의정부 성모병원IRB 위원 -가톨릭의대 서울성모병원 호스피스 완화의학과장 |
- | 고려대학교 가톨릭대대학원 |
대한민국 |