주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구시흥대로 613 (대림동) 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당 (구 대림동 993-75 ) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 나.부의안건 1. 제1호의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 200원 ( 액면가 500원 ) * 주식배당 예정 : 1주당 0.01주 2.제2호의안 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 2명 ,사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정준호 선임의 건 사내이사 천세영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박춘상 선임의 건 3.제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4.제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정준호 | 1955-03-25 | 3 | 재선임 | -LG생명과학 영업본부장 |
안국약품(주)부사장 | 영남대학원 | 대한민국 |
| 천세영 | 1963-10-04 | 3 | 신규선임 | -SK케미칼(주) | 안국약품(주)상무 | 중앙대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박춘상 | 1965-11-08 | 2 | 재선임 | 기술신용보증 기금 |
(주)린드먼아시아인베스트먼트상무 | 숭실대학원 | 대한민국 |