주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구시흥대로 613 (대림동) 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당 (구 대림동 993-75 ) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나.부의안건 1. 제1호의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 200원 ( 액면가 500원 ) * 주식배당 예정 : 1주당 0.01주 2.제2호의안 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 1명 ,사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 어 진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정재준 선임의 건 사외이사 손건익 선임의 건 3.제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4.제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어진 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 안국약품(주) 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재준 | 1959-03 | 2 | 재선임 | Prolysis Ltd 이사 | EU Biotech Development Ltd 대표이사 |
| 손건익 | 1956-11 | 2 | 신규선임 | 국민대학교 행정대학원 석좌교수 통합의료진흥원 이사장 보건복지부차관 |
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