정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,041 | - 매출액 | 164,231 | |
| - 부채총계 | 54,145 | - 영업이익 | 9,755 | ||
| - 자본금 | 6,464 | - 당기순이익 | -1,089 | ||
| - 자본총계 | 120,896 | *주당순이익(원) | -96 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 179,070 | - 매출액 | 167,936 | |
| - 부채총계 | 56,605 | - 영업이익 | 9,801 | ||
| - 자본금 | 6,464 | - 당기순이익 | -1,453 | ||
| - 자본총계 | 122,464 | *주당순이익(원) | -121 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,268,131,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 1.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 113,406 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 어진 사외이사 정재준 사외이사 손건익 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 200원 ( 액면가 500원 ) * 주식배당 예정 : 1주당 0.01주 ==> 원안대로 승인 2.제2호의안 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 1명 ,사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 어 진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정재준 선임의 건 사외이사 손건익 선임의 건 ==> 원안대로 승인 3.제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 4.제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어진 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 안국약품(주) 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재준 | 1959-03 | 2 | 재선임 | Prolysis Ltd 이사 | EU Biotech Development Ltd 대표이사 |
| 손건익 | 1956-11 | 2 | 신규선임 | 국민대학교 행정대학원 석좌교수 통합의료진흥원 이사장 보건복지부차관 |
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