주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 시흥대로 613(대림동) 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나.부의안건 1. 제1호의안 : 제58기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 (액면가 500원 ) 2.제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 ,사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 어준선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최규진 선임의 건 4.제4호의안 : 감사선임의 건 5.제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6.제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어준선 | 1937-05 | 3 | 재선임 | 안국약품(주)대표이사 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최규진 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | 제46회 사법시험 합격 전 김&장법률사무소 변호사 현CnP법률사무소 대표 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재균 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 SK케미칼 마케팅관리팀장,RA팀장 정년퇴임 |