정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 58기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 190,339 | - 매출액 | 195,230 | |
| - 부채총계 | 60,641 | - 영업이익 | 13,736 | ||
| - 자본금 | 6,521 | - 당기순이익 | 9,876 | ||
| - 자본총계 | 129,697 | *주당순이익(원) | 862 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 197,854 | - 매출액 | 197,735 | |
| - 부채총계 | 65,961 | - 영업이익 | 12,932 | ||
| - 자본금 | 6,521 | - 당기순이익 | 8,897 | ||
| - 자본총계 | 131,893 | *주당순이익(원) | 818 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,520,532,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 어준선 사외이사 : 최규진 감사 : 안재균 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호의안 : 제58기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 (액면가 500원 ) => 원안대로 승인 2.제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 => 원안대로 승인 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 ,사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 어준선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최규진 선임의 건 => 원안대로 승인 4.제4호의안 : 감사선임의 건 => 원안대로 승인 5.제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 6.제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어준선 | 1937-05 | 3 | 재선임 | 안국약품(주)대표이사 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최규진 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | 제46회 사법시험 합격 전 김&장법률사무소 변호사 현CnP법률사무소 대표 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재균 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 SK케미칼 마케팅관리팀장,RA팀장 정년퇴임 |