정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 59기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,840 | - 매출액 | 171,293 | |
| - 부채총계 | 57,430 | - 영업이익 | 5,125 | ||
| - 자본금 | 6,521 | - 당기순이익 | 2,412 | ||
| - 자본총계 | 130,409 | *주당순이익(원) | 211 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 196,267 | - 매출액 | 174,002 | |
| - 부채총계 | 64,920 | - 영업이익 | 4,164 | ||
| - 자본금 | 6,521 | - 당기순이익 | 1,332 | ||
| - 자본총계 | 131,346 | *주당순이익(원) | 150 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,520,802,240 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 - 천세영 사외이사 - 손건익 사외이사 - 반성환 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호의안 : 제59기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 (액면가 500원 ) => 원안대로 승인 2.제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 => 원안대로 승인 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 ,사외이사 2명) 제3-1호 의안:사내이사 천세영 선임의 건 제3-2호 의안:사외이사 손건익 선임의 건 제3-3호 의안:사외이사 반성환 선임의 건 => 원안대로 승인 4.제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 5.제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천세영 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 안국약품(주) 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손건익 | 1956-11 | 2 | 재선임 | 국민대학교 교수 | - |
| 반성환 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | -전 한미약품 마케팅/학술/영업전략기획 총괄 부사장 -현 (주)에이앤디 솔루션 대표 |
(주)에이앤디솔루션 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 서비스 및 알선사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |