주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나.부의안건 1. 제1호의안 : 제60기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 (액면가 500원 ) 2.제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 ,사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 어 진 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 한원준 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최규진 선임의 건 3.제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4.제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어진 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 안국약품(주)대표이사 부회장 |
| 한원준 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 안국약품(주) 상무 태평양제약 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최규진 | 1971-04 | 2 | 재선임 | 전 김&장법률사무소 변호사 현CnP법률사무소 대표 변호사 |
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