정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제60기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 201,279 | - 매출액 | 178,849 | |
| - 부채총계 | 65,007 | - 영업이익 | 10,565 | ||
| - 자본금 | 6,521 | - 당기순이익 | 7,940 | ||
| - 자본총계 | 136,272 | *주당순이익(원) | 693 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 208,065 | - 매출액 | 183,599 | |
| - 부채총계 | 70,612 | - 영업이익 | 10,403 | ||
| - 자본금 | 6,521 | - 당기순이익 | 8,192 | ||
| - 자본총계 | 137,452 | *주당순이익(원) | 712 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,521,012,120 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사-어진 사내이사-한원준 사외이사-최규진 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호의안 : 제60기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 (액면가 500원 ) => 원안대로 승인 2.제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 ,사외이사 1명) 제2-1호 의안:사내이사 어 진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 한원준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최규진 선임의 건 => 원안대로 승인 3.제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 4.제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어진 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 안국약품(주) 대표이사 부회장 |
| 한원준 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 태평양제약 안국약품(주) 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최규진 | 1971-04 | 2 | 재선임 | 전 김&장법률사무소 변호사 현CnP법률사무소 대표 변호사 |
- |