주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초2동 1337-4 (주)조비 본사5층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 제58기(2012.01.01~2012.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 결손금 처리계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사:2명, 사외이사:1명 4. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병일 | 1947-10-01 | 3 | 재선임 | (주)경농 회장 (주)조비 대표이사 |
(주)조비 대표이사 |
건국대졸 | 대한민국 |
| 이병만 | 1950-11-20 | 3 | 재선임 | 한미유기화학공업(주)대표이사 농약공업협회회장 |
(주)경농 대표이사 |
고려대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김회태 | 1946-04-28 | 3 | 재선임 | 영남대 자원과학대학 박사 농촌진흥청 부산원예연구소장 대연육종연구소 고문 |
대연육종연구소 고문 |
영남대학교 대학원졸 |
대한민국 |