주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 39길 15-10 한라비발디스튜디오193 지하2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 제59기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사:1명 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사:2명 5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동락 | 1954-11-01 | 3 | 재선임 | (주)경농 경영지원본부장 | (주)조비 대표이사 | 중앙대 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하영석 | 1941-04-19 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)경농 대표이사 |
(주)경농 고문 | 연세대 | 대한민국 |
| 사공 근 | 1953-09-16 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)경농 감사실장 |
(주)경농 법무실장 | 건국대 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 유기농자재 제조 및 판매 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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