주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로77길28 동오빌딩 10층(동오홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 제62기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3. 제3호 의안 : 이사선임의 건 사내이사: 1명 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 : 1명 5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| *전자투표제 도입 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당회사는 2017년 3월 24일에 개최하는 제62기 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | (전) (재)국립중앙박물관문화재단 경영기획팀 (전) 코오롱글로벌(주) 전략기획팀 (전) (주)경농 전략기획팀 차장 (현) (주)조비 기획조정실 실장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동일 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (전) (주)경농 기획관리팀장/재경팀장 (현) (주)경농 총무팀장 |