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제일연마공업(주) 주주총회소집 결의(2007.02.28)(11:14)
제일연마 · 2007-02-28 06:32 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 오전 11시 |
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| 2. 장소 | 경북 포항시 남구 지곡동 601번지 |
| | (재)포항테크노파크 1층 다목적 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | - 감사의 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | |
| | 2. 의결사항 |
| | 제1호 의안 : 제33기(2006년.01.01~2006.12.31) |
| | 대차대조표, |
| | 손익계산서, 이익잉여금처분 |
| | 계산서(안)승인의 |
| | 건 |
| | ※ 배당금 : 주당200원(액면 |
| | 가 20%) |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
| | |
| | 3. 기타사항 |
| | - 정기주주총회의 소집절차 및 준비를 위한 세 |
| | 부사항은 대표 |
| | 이사에게 일임. |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 28일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 : - |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정병학 | 1954년 05월 05| 3| 신규선임 | 동양제철화학 | 제일연마공 | 동지고 | 대한민국 |
| | 일 | | | 경리 | 업(주) 관 | | |
| | | | | 파트14년 근무,| 리본부장 | | |
| | | | | 제 | | | |
| | | | | 일연마공업(주)| | | |
| | | | | 재 | | | |
| | | | | 무회계15년 근 | | | |
| | | | | 무 | | | |
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