제일연마공업(주) 정기주주총회 결과(2007.03.16)(15:54) · 제일연마 공시

정기주주총회 결과

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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제33기 |
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| - 자산총계(백만원) | 56,683| - 매출액( | 46,332 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 10,533| - 영업이익| 3,631 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 5,000| - 당기순이| 4,317 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 46,150| * 주당순이| 863 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 200 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| 0 |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | 0 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| 0 |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,000,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 3.2 |
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| | 함) | 우선주 | 0 |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ▣ 부의안건 |
| | ① 제1호 의안 |
| | 제33기(2006.01.01 ~ 2006.1 |
| | 2.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안)승 |
| | 인의 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | ② 제2호 의안 |
| | 이사선임의 건(상근이사 1명 |
| | ) |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | ③ 제3호 의안 |
| | 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | ④ 제4호 의안 |
| | 감사 보수한도액 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 16일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 : 주주총회소집 결의( |
| | 2007.02.28) |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정병학 | 1954년 05월 05| 3| 신규선임 | - 동양제철화학| 제일연마공 | 동지고 | 대한민국 |
| | 일 | | | 경 | 업(주) 관 | | |
| | | | | 리파트 14년 근| 리본부장 | | |
| | | | | 무 | | | |
| | | | | - 제일연마공업| | | |
| | | | | (주) 재무회계 | | | |
| | | | | 파트 | | | |
| | | | | 15년 근무 | | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.