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제일연마공업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.22)(17:00)
제일연마 · 2008-02-22 17:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 오전 11시 |
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| 2. 장소 | 경북 포항시 남구 지곡동 601번지 |
| | (재)포항테크노파크 1층 다목적 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | - 감사의 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | |
| | 2. 의결사항 |
| | 제1호 의안 : 제34기(2007.01.01~2007.12.31) |
| | 대차대조표, |
| | 손익계산서, 이익잉여금처분 |
| | 계산서(안)승인의 |
| | 건 |
| | ※ 배당금 : 주당300원(액면 |
| | 가 30%) |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
| | |
| | 3. 기타사항 |
| | - 정기주주총회의 소집절차 및 준비를 위한 세 |
| | 부사항은 대표 |
| | 이사에게 일임. |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 : - |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이영서 | 1953년 10월 10| 3| 재선임 | - 77.10 제일연| 제일연마공 | 한양대학교 공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 마공 | 업(주) 부 | 과대학 요업학 | |
| | | | | 업(주) 입사 | 사장 | 과 졸업 | |
| | | | | - 92.04 생산부| | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | - 96.04 이사선| | | |
| | | | | 임 | | | |
| | | | | - 99.04 상무이| | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | - 02.04 전무이| | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | - 07.04 ~ (현 | | | |
| | | | | 재) | | | |
| | | | | 부사장 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박동수 | 1948년 11월 | 3| 재선임 | 비상근 | - 영남대학교| 영남대학 | 영남대 상 | 대한민국 |
| | 26일 | | | | 상경대학 학 | 교 상경 | 경대 경영 | |
| | | | | | 장 역임 | 대학 경 | 학과 졸 | |
| | | | | | - 한국산업경| 영학과 | 서울대 경 | |
| | | | | | 영학회 회장 | 정교수 | 영대학원 | |
| | | | | | 역임 | | 졸 | |
| | | | | | - (사)한국경| | 미국 미네 | |
| | | | | | 영학회 부회 | | 소타대학 | |
| | | | | | 장 역임 | | 대학원 졸 | |
| | | | | | - 영남대학교| | | |
| | | | | | 창업,중소기 | | | |
| | | | | | 업 경영지원 | | | |
| | | | | | 센터 소장 | | | |
| | | | | | - KBS대구방 | | | |
| | | | | | 송국 시청자 | | | |
| | | | | | 위원 | | | |
| | | | | | - 중기업협동| | | |
| | | | | | 조합 중앙회 | | | |
| | | | | | 소기업위원회| | | |
| | | | | | 위원 | | | |
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