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제일연마공업(주) 정기주주총회 결과(2008.03.14)(15:39)
제일연마 · 2008-03-14 15:39 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제34기 |
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| - 자산총계(백만원) | 62,180| - 매출액( | 51,686 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 9,838| - 영업이익| 6,290 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 5,000| - 당기순이| 8,337 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 52,342| * 주당순이| 1,667 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 300 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| 0 |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | 0 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| 0 |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,500,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 2.8 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | 0 |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명(재선임), 비상근감사 |
| | 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ▣ 부의안건 |
| | ① 제1호 의안 |
| | 제34기(2007.01.01 ~ 2007.1 |
| | 2.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안)승 |
| | 인의 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | ② 제2호 의안 |
| | 이사선임의 건(상근이사 1명 |
| | ) |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | ③ 제3호 의안 |
| | 감사선임의 건(비상근감사 1 |
| | 명) |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | ④ 제4호 의안 |
| | 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | ⑤ 제5호 의안 |
| | 감사 보수한도액 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 14일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 : 주주총회소집 결의( |
| | 2008.02.22) |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이영서 | 1953년 10월 10| 3| 재선임 | - 77.10 제일연| 제일연마공 | 한양대학교 공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 마공 | 업(주) 부 | 과대학 요업학 | |
| | | | | 업(주) 입사 후| 사장 | 과 졸 | |
| | | | | 31 | | | |
| | | | | 년 재직 중 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박동수 | 1948년 11월 | 3| 재선임 | 비상근 | - 영남대학교| 영남대학 | 미국 미네 | 대한민국 |
| | 26일 | | | | 상경대학 | 교 상경 | 소타대학 | |
| | | | | | 학장 역임 | 대학 | 대학원 졸 | |
| | | | | | - 영남대학교| 경영학 | | |
| | | | | | 창업,중소기 | 과 정교 | | |
| | | | | | 업 경영지원 | 수 | | |
| | | | | | 센터 소장 | | | |
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