주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 경상북도 포항시 남구 지곡동 601번지 (재)포항테크노파크 1층 다목적 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제35기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 ※ 배당금 : 주당80원(액면가16%) (2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 3. 기타사항 - 정기주주총회의 소집절차 및 준비를 위한 세부사항 은 대표이사에게 일임. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오유인 | 1950-08-20 | 3 | 재선임 | - 포항상공회의소 부회장(현) - 한국연마공업협동조합 이사장(현) - (주)세명기업 대표이사(현) - 제일연마공업(주) 대표이사(현) |
대표이사 | 한양대학교 공과대학 요업학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동권 | 1948-11-05 | 3 | 재선임 | - 대구지방법원 판사 - 변호사 이동권 법률사무소(현) |
대구지방법원 판사 변호사 이동권 법률사무소(현) |
고려대학교 졸업 | 대한민국 |