정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 35 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 56,159백만원 | - 매출액(백만원) | 55,069백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 9,685백만원 | - 영업이익(백만원) | 4,549백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 5,000백만원 | - 당기순이익(백만원) | 3,194백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 46,474백만원 | * 주당순이익(원) | 329원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 80원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 768,540,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.1% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 부의안건 ① 제1호 의안 제35기(2008.01.01 ~ 2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ② 제2호 의안 정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 통과 ③ 제3호 의안 이사선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 통과 ④ 제4호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ⑤ 제5호 의안 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회 소집결의(2009.02.26) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오유인 | 1950-08-20 | 3 | 재선임 | - 포항상공회의소 부회장(현) - 한국연마공업협동조합 이사장(현) - (주)세명기업 대표이사(현) - 제일연마공업(주) 대표이사(현) |
대표이사 | 한양대학교 공과대학 요업학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동권 | 1948-11-05 | 3 | 재선임 | - 대구지방법원 판사 - 변호사 이동권 법률사무소(현) |
대구지방법원 판사 변호사 이동권 법률사무소(현) |
고려대학교 졸업 | 대한민국 |