주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 11 : 30 | |
| 2. 장소 | 경상북도 포항시 남구 지곡동 601번지 (재)포항테크노파크 1층 다목적 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2) 의결사항 ① 제1호 의안 : 제36기(2009.01.01~2009.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ※ 배당금 : 주당 150원(액면가30%) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 3) 기타사항 - 정기주주총회의 소집절차 및 준비를 위한 세부사항 은 대표이사에게 일임. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정병학 | 1954-05-05 | 3 | 재선임 | - 92.06 제일연마공업(주) 입사 - 07.03 이사선임 - 02.04 ~ (현재)이사 관리본부장 |
이사 | 포항동지고등학교졸업 | 대한민국 |