주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 포항시 남구 지곡동 601번지 (재)포항테크노파크 1층 다목적 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 ① 감사의 감사보고 ③ 영업보고 2) 의결사항 ① 제1호의안 : 제37기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당금 : 주당 160원(액면가32%) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 3) 기타사항 정기주주총회의 소집절차 및 준비를 위한 세부사항은 대표이사에게 일임. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영서 | 1953-10-10 | 3 | 재선임 | - 77.10 제일연마공 업(주) 입사 - 92.04 생산부장 - 96.04 이사선임 - 99.04 상무이사 - 02.04 전무이사 - 07.04 ~ (현재) 부사장 - 10.10~ 금성연마공업(주) 대표이사 부사장(현) |
제일연마공업(주)부사장 | 한양대학교 요업학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박동수 | 1948-11-26 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 영남대학교 상경대학 학 장 역임 - 한국산업경 영학회 회장 역임 - (사)한국경 영학회 부회 장 역임 - 영남대학교 창업,중소기 업 경영지원 센터 소장 - KBS대구방 송국 시청자 위원 - 중기업협동 조합 중앙회 소기업위원회 위원 |
영남대학 교 상경 대학 경 영학과 정교수 | 영남대 상 경대 경영 학과 졸 서울대 경 영대학원 졸 미국 미네 소타대학 대학원 졸 | 대한민국 |